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祁连山公司收购甘肃黑河水电开发股份有 限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责

2021-09-23 22:38

甘肃祁连山(600720)水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十五次 会议于 2011 年 3 月 7 日以通讯方式召开,应参加表决董事 14 名, 实际参加表决董事 14 名。共发出表决票 14 张,收回表决票 14 张, 全部为有效表决票。 

会议以传真方式会签并通过了以下议案: 

一、审议通过了《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有 限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权的议案》 

本公司拟以张掖巨龙经评估后的资产净值为依据,以支付现金 6000 万元的方式向黑河水电收购其持有的张掖巨龙 26%股权。相关 情况请参见当日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上证所网站 的《对外投资公告》。 

本议案还需提交股东大会审议。 

同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

二、审议通过了《关于本公司设立嘉峪关祁连山水泥销售有 限公司的议案》  

为进一步完善公司集团化营销体系,巩固并扩大我公司在酒 嘉地区的市场占有率,决定在甘肃省嘉峪关市设立嘉峪关祁连山水 泥销售有限公司,统一负责酒嘉地区市场营销工作。 

拟设立公司名称:嘉峪关祁连山水泥销售有限公司(暂定名, 正式名称以工商部门核定为准);注册资本金:人民币 300 万元; 注册地:甘肃省嘉峪关市;经营范围:水泥、熟料、石材等建材产 品及钢材的销售。 

本议案还需提交股东大会审议。 

同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

三、审议通过了《关于本公司设立商砼事业部的议案》 

根据公司经营管理需要,公司决定设立商砼事业部。该部门 负责本公司商砼产业发展规划的制订,商砼产业发展的市场调研, 新建项目的论证和组织实施,区域内商砼企业并购重组及商砼企业 生产经营的日常监管等事项。 

同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

四、审议通过了《关于本公司发行信托理财产品募集资金的 议案》 

公司决定借助建行甘肃省分行搭建的融资平台发行信托理财 产品募集 3.0 亿元资金,用于经营和发展。资金使用期限 12 个月, 融资综合成本为同期贷款基准利率。按期还本付息。 

本次发行信托理财产品募集资金事宜拟全权委托公司董事长 与银行等签订《借款合同》等相关法律文件。  

同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

五、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议 案》。 

(一)会议时间和期限 

2011 年 3 月 23(星期三)上午 9:00 至 12:00,会期半天。 

(二)会议地点 

兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室 

(三)提交会议审议事项 

1、审议《关于发行中期票据的议案》 

2、审议《关于调整中期票据发行额度的议案》 

3、审议《关于设立古浪祁连山水泥有限公司的议案》 

4、审议《关于设立张掖祁连山水泥有限公司的议案》 

5、审议《关于设立玉门祁连山水泥有限公司的议案》 

6、审议《关于设立定西祁连山商砼有限公司的议案》 

7、审议《关于设立嘉峪关祁连山水泥销售有限公司的议案》 

8、审议《关于本公司为控股子公司文县祁连山水泥有限公司 2.1 亿元人民币项目借款提供担保的议案》 

9、《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民 币 1 亿元流动资金借款提供担保的议案》 

10、审议《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》